Banke i druge finansijske institucije u Nizozemskoj su prošle godine prijavile duplo više sumnjivih transakcija nego prethodne godine. Više od 180.000 prijava iznosilo je više od 25 milijardi eura crnog novca. Finansijsko obavještajna jedinica (FIU-Nizozemska), centralna tačka za izvještavanje gdje se moraju prijaviti neobične finansijske transakcije, piše to u svom godišnjem izvještaju za 2023.
U izvještaju, istražna služba je veoma zabrinuta zbog rastućeg fenomena koji se zove pranje novca zasnovano na trgovini.
Bande pokušavaju oprati novac preko postojećih kompanija. To se uglavnom odnosi na kompanije koje rade sa velikim brojem zaposlenih, kao što su građevinarstvo, transport i dostava paketa, a posebno podizvođači i lažne agencije za zapošljavanje.
S obzirom da su banke uvele strožiju kontrolu isplate plata prljavim novcem sve je više poduzetnika u iskušenju da zaposlenima isplaćuju novac u gotovini.
Prema FIU-u čini se da se to dešava u malom obimu između prijateljskih poduzetnika i kriminalaca, a na profesionalnom nivou preko podzemnih bankara.
„Čini se da su neki od poslova na koje se naše društvo oslanja plaćeni gotovinom od kriminala“, upozorava FIU u godišnjem izvještaju.
Zanimljivo je da je više od 180.000 izvještaja prošle godine uglavnom sačinila jedna banka i jedan procesor plaćanja. Zajedno su prijavili više od polovine svih neobičnih transakcija, tačnije 55 posto. FIU ne navodi koje su dvije institucije uključene.
Prevara u zdravstvu
Iako FIU ne spominje konkretne brojke istražna služba također vidi porast zdravstvenih prijevara. Dok se to prethodno dešavalo uglavnom od strane pojedinaca sada se sve češće dešava u organizovanom kontekstu.
FIU govori o stvarnim mrežama “ozbiljnih kriminalaca” koji zajednički čine prijevare u zdravstvu.
Jučer su ministri Dijkgraaf i Helder već izvijestili da su zabrinuti zbog mreža (kriminalnih) prijevara u zdravstvu.
Prvobitna istraga inspektorata pokazuje da je grupa samozaposlenih osoba povezana sa ograđivanjem, sajber kriminalom, krađom, eksplozivnim racijama, trgovinom teškim i lakim drogama, nasilnim i imovinskim zločinima, prijevarama i pljačkama.
Izvor: NOS
Prevod: AbrašMEDIA