Austrijski financijski regulator (FMA) objavio je u petak da je Raiffeisen Bank Internationalu (RBI) izrekao kaznu od dva milijuna eura zbog propusta u kontroli pranja novca. RBI nije temeljito provjerio mehanizme kontrole pranja novca i financiranja terorizma u dvije korespondentne banke sa sjedištem u inozemstvu,…
Više... Austrijski regulator kaznio Raiffeisen Bank International
Banke i druge finansijske institucije u Nizozemskoj su prošle godine prijavile duplo više sumnjivih transakcija nego prethodne godine. Više od 180.000 prijava iznosilo je više od 25 milijardi eura crnog novca. Finansijsko obavještajna jedinica (FIU-Nizozemska), centralna tačka za izvještavanje gdje se moraju prijaviti neobične finansijske…
Više... Pranje novca u Nizozemskoj u porastu